Verificación KYC de la cuenta

La verificación KYC (Know Your Customer) es un proceso estándar de verificación de identidad utilizado en todo el sector online. Confirma la autenticidad de los datos de tu perfil y es esencial para:

• Cumplir con los requisitos legales internacionales y los estándares de seguridad del sector
• Proteger tu cuenta frente a accesos no autorizados
• Prevenir actividades fraudulentas
• Mantener la seguridad e integridad general de la plataforma

De acuerdo con nuestros Términos del servicio, Fornex se reserva el derecho de solicitar la verificación de identidad y te exige proporcionar información completa y precisa sobre el titular de la cuenta.

Cuándo puede ser necesaria la verificación

La verificación puede activarse en los siguientes casos:

• Determinados métodos de pago — Algunos sistemas de pago requieren la verificación obligatoria de identidad antes de procesar las transacciones.
• Incumplimiento de los Términos del servicio — En casos de infracciones graves de nuestros Términos del servicio.
• Denuncias por abuso — Cuando recibimos reclamaciones relacionadas con spam saliente, ataques DDoS, actividad fraudulenta, infracciones de derechos de autor (DMCA) u otros incidentes similares.
• Datos de perfil sospechosos o inexactos — Si el sistema detecta información potencialmente falsa combinada con una actividad inusual en la cuenta.

Cuándo podemos solicitar la verificación de la cuenta

• Durante el procesamiento del pago — El sistema puede activar la verificación si el método de pago seleccionado requiere la identificación del pagador.
• Al actualizar los datos del perfil — Los cambios en tu información personal pueden requerir una confirmación adicional.
• Solicitud directa del soporte — En el marco de investigaciones de seguridad o al resolver tickets técnicos.

Cómo completar la verificación

Para verificar tu identidad debes proporcionar un selfie con tu documento de identidad. Ten en cuenta que los simples escaneos o fotos de documentos sin que tú aparezcas sosteniéndolos no serán aceptados.

• Selfie con documento original — Una foto nítida en la que sostienes tu pasaporte, documento nacional de identidad o permiso de conducir. La página del ticket de soporte debe ser claramente visible en un monitor o tableta al fondo.

Ejemplo de selfie

Formas de enviar los documentos

Opción 1: solicitud automática durante el pago
Si el método de pago elegido requiere verificación, verás el botón Verificar cuenta en la interfaz de pago. Al hacer clic, se creará automáticamente un ticket de soporte con un formulario prerellenado — solo tendrás que adjuntar tu selfie.

Opción 2: crear un ticket manualmente
Si deseas completar la verificación con antelación:

1. Ve a la página de creación de un nuevo ticket.
2. En el campo Asunto, escribe «Verificación de identidad».
3. Haz clic en Adjuntar archivos y sube el selfie que hayas preparado.
4. Haz clic en Enviar.

Tiempo de procesamiento:
La verificación de documentos suele tardar aproximadamente 5 minutos (tiempo estándar de procesamiento de un ticket). Recibirás una respuesta en el mismo ticket con el resultado — bien la verificación completada con éxito, bien una solicitud para reenviar la foto con indicaciones concretas.

Preguntas frecuentes

¿Por qué se requiere la verificación?
Es una medida de seguridad estándar exigida por la legislación internacional. Ayuda a proteger la plataforma frente a usos indebidos y garantiza la seguridad de tus pagos y tus datos.

¿Se bloqueará mi cuenta?
No, tu cuenta no será bloqueada. Puedes seguir utilizando nuestros servicios, aunque algunas acciones (como pagar facturas con ciertos métodos o crear nuevos pedidos) pueden estar temporalmente limitadas hasta que se complete la verificación.

¿Qué ocurre si mi documento es rechazado?
Recibirás una explicación detallada en la respuesta al ticket. Los motivos más habituales son la baja calidad de la foto, datos ilegibles o la ausencia de los elementos requeridos en el selfie. Simplemente sube una nueva foto teniendo en cuenta las indicaciones recibidas, en el mismo ticket.

¿Están seguros mis datos?
Sí. Todos los documentos se procesan en plena conformidad con el RGPD. Tu información nunca se comparte con terceros y se utiliza exclusivamente para la verificación de identidad.

¿Cuánto tiempo es válida la verificación?
Una vez completada, la verificación permanece válida. Sin embargo, si realizas cambios significativos en tu información personal del perfil, podemos solicitar una nueva verificación de acuerdo con nuestros Términos del servicio.